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辦公會(huì )議管理制度

   一、總 則

   為加強民主集中制管理，強化領(lǐng)導班子建設，提高淮北市相王醫藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工作效率和工作質(zhì)量，對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類(lèi)事項進(jìn)行民主集中決策，努力實(shí)現管理的規范化、民主化、程序化、科學(xué)化，特制定本規則。

   二、議事原則

   1、會(huì )議由公司執行董事或總經(jīng)理主持。

   2、會(huì )議議題由執行董事或總經(jīng)理提出。會(huì )前應充分征求其他領(lǐng)導班子成員意見(jiàn)和建議。其他領(lǐng)導班子成員的意見(jiàn)和建議，應在會(huì )議召開(kāi)之前提出，由主持人確定是否列入議題。

   3、對于重大決策，應在會(huì )議召開(kāi)之前，進(jìn)行必要的協(xié)商和調研論證，然后再把議題提交會(huì )議討論決定。

   4、集體討論決定問(wèn)題時(shí)，按照集體領(lǐng)導與個(gè)人分工負責相結合的原則，充分發(fā)揚民主，暢所欲言。會(huì )議主持人要根據討論情況進(jìn)行歸納集中，提出決定或決議草案。對集體做出的決定、決議，必須堅決執行，任何人無(wú)權改變。領(lǐng)導班子成員對集體做出的決定如有不同意見(jiàn)，在堅決執行的前提下，可以保留意見(jiàn)，也可以向上級組織報告。

   5、決定重要問(wèn)題，應充分醞釀?dòng)懻?，然后進(jìn)行表決。做到不經(jīng)調查研究不決策，不征求各方意見(jiàn)不決策，不經(jīng)集體討論不決策。作出決定或決議時(shí)應貫徹少數服從多數的原則，對爭議較多的問(wèn)題，可暫緩作出決定，深入調查后再行商議。對少數人的不同意見(jiàn)，應當認真考慮，必要時(shí)可在下次會(huì )議上再行提出討論。

   6、領(lǐng)導班子成員應自覺(jué)強化民主集中制觀(guān)念。積極支持工作，接受集體領(lǐng)導，自覺(jué)維護內部團結，互相支持，互相監督，做到大事講原則，小事講團結，講正氣、比奉獻，形成班子的整體合力。

   7、對應該保密的會(huì )議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。

   8、領(lǐng)導班子成員在調查研究、檢查指導工作以及參加其他活動(dòng)時(shí)，發(fā)表的指導工作的個(gè)人意見(jiàn)，必須符合公司集體決定的精神。

   三、議事范圍及內容

   1、“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用）集體決策制度執行。

   2、公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)計劃的制定、修訂；年度經(jīng)營(yíng)目標完成情況和管理目標落實(shí)情況的分析總結。

   3、對外投資合作、工程招投標、年度經(jīng)營(yíng)指標設置、大宗物資（包括固定資產(chǎn)）采購、資產(chǎn)變動(dòng)、對外擔保、對外借款、企業(yè)改革的決策。

   4、公司重大活動(dòng)、重要工作任務(wù)以及重大項目（可行性研究的審議、審定，項目規?？刂?，工程額度、進(jìn)度、安全、質(zhì)量等）安排。

   5、公司管理機構設置和變更，中層管理人員任免、考核、獎懲、儲備管理人員推薦與管理等。

   6、員工工資調整、獎金分配方案、重要福利事項、年度考核鑒定、財務(wù)預決算，資金分配和使用方案；聘用、調入、借入、解聘、獎懲、考核公司員工及違規違紀人員處理。

   7、公司各項規章制度的制定和修改。

   8、預算外的費用支出。

   9、員工生活后勤、保險福利、教育培訓安排和布署。

   10、對全公司執行政策的情況及職工隊伍建設進(jìn)行分析研究，并提出相應對策。

   11、其他必須由辦公會(huì )議討論決定的事項。

   四、議事程序

   1、辦公會(huì )時(shí)間原則上每周二召開(kāi)，參加人員為總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、儲運部負責人、電商部負責人、商采部負責人、質(zhì)管部負責人、運營(yíng)部負責人、慢病管理中心負責人、各門(mén)店店長(cháng)、辦公室負責人等， 執行董事可根據需要參加，議題涉及有關(guān)部門(mén)的，必要時(shí)可通知相關(guān)部門(mén)派員列席。

   2、召開(kāi)會(huì )議，一般由執行董事或總經(jīng)理確定會(huì )議時(shí)間、議題以及與會(huì )成員。辦公室負責準備會(huì )議相關(guān)事項，并提前1天將會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、會(huì )議資料通知與會(huì )人員，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集辦公會(huì )議。

   3、與會(huì )人員應按要求參加會(huì )議，不得缺席和遲到。因故不能參加會(huì )議時(shí)要向主持人請假，并告知辦公室。請假的同志對會(huì )議內容如有建議或意見(jiàn)，可在會(huì )議召開(kāi)前向主持人提出。

   4、會(huì )議表決可采取口頭表決、舉手表決或投票表決等方式逐項進(jìn)行，最后按照少數服從多數的原則作出決策，贊成票超過(guò)應到會(huì )成員人數的半數為通過(guò)。未到會(huì )成員的意見(jiàn)不計入票數。議題涉及到某成員或其親屬而需要回避的，該成員應予以回避。

   5、辦公會(huì )的記錄，由辦公室負責，并由記錄人員整理會(huì )議要點(diǎn)。對因病、因事缺席會(huì )議的成員，會(huì )后由辦公室向其轉達會(huì )議的內容。

   6、辦公會(huì )議通過(guò)的決議和決定，由辦公室負責催辦、督辦、記載辦理情況并及時(shí)將處理情況反饋給主持人。會(huì )議決議一旦形成，各部門(mén)就要無(wú)條件地貫徹執行。

   7、辦公會(huì )議議定的有關(guān)重大事項，一般應形成會(huì )議紀要、決定等文件。會(huì )議紀要由會(huì )議主持人審定并決定是否印發(fā)。會(huì )議紀要要寫(xiě)明會(huì )名、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、記錄人，會(huì )議的主要內容和議定的事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時(shí)間和原則要求等，準確記錄會(huì )議內容，會(huì )議記錄要入檔永久保存。

   8、公司需要對外呈送的各類(lèi)公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)執行董事或總經(jīng)理審批。

   五、決策的監督和約束

   凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟損失和不良影響的，要追究相關(guān)人員責任：

   l、不履行或不正確履行“重大事項報告制度”決策程序，不執行或擅自改變公司集體決定的；

   2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報告的；

   3、未向領(lǐng)導集體提供全面真實(shí)情況而造成錯誤決定的責任人；

   4、執行決策后發(fā)現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

   5、對尚未正式公布的會(huì )議決策和需保密的會(huì )議內容外泄的；

   6、其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。

   責任追究主要依據本人職責范圍，明確集體責任、個(gè)人責任或直接領(lǐng)導、主要領(lǐng)導責任。給公司造成重大損失和不良影響的責任人， 根據事實(shí)、性質(zhì)、情節應承擔的責任，依法依紀追究。