黨支委會(huì)管理制度

   一、總則

   為加強(qiáng)民主集中制管理，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高淮北市相王醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）工作效率和工作質(zhì)量，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行民主集中決策，努力實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、民主化、程序化、科學(xué)化，特制定本規(guī)則。

二、議事原則

1、會(huì)議由公司執(zhí)行董事主持。

2、會(huì)議議題由執(zhí)行董事提出。會(huì)前應(yīng)充分征求其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員意見和建議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見和建議，應(yīng)在會(huì)議召開之前提出，由主持人確定是否列入議題。

3、決定重要問題，應(yīng)充分醞釀?dòng)懻?，然后進(jìn)行表決。做到不經(jīng)調(diào)查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經(jīng)集體討論不決策。

4、對(duì)應(yīng)該保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。

三、議事范圍及內(nèi)容

（1） 名稱、注冊(cè)資本、股東、法定代表人等事項(xiàng)的變更；高級(jí)管理人員的變更；公司章程的修         訂。

（2） 子公司發(fā)展戰(zhàn)略修訂，經(jīng)營(yíng)方針和業(yè)務(wù)范圍調(diào)整。

（3） 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算；利潤(rùn)分配方案。

（4） 重大技術(shù)改造、項(xiàng)目引進(jìn)。

（5） 購(gòu)買或者出售資產(chǎn)（不含出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及買、          出售此類資產(chǎn)，仍包含在內(nèi)），租入或者租出資產(chǎn)，贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)。

（6） 對(duì)外兼并及股權(quán)投資，提供財(cái)務(wù)資助；對(duì)外抵押、擔(dān)保、捐贈(zèng)。

（7） 債權(quán)、債務(wù)重組，轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目。

（8） 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等），簽訂許可使用協(xié)議，放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先         購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）；委托理財(cái)、承包、租賃等重要合同的訂立 、變更和終止；訂         立重要采購(gòu)、銷售或咨詢合同。

（9） 人力資源規(guī)劃的修訂；年度人力資源規(guī)劃實(shí)施方案、年度職工薪酬預(yù)算。

（10） 出現(xiàn)重大債務(wù)違約、發(fā)生重大虧損或者遭受重大 損失；發(fā)生大額賠償責(zé)任。

（11） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品價(jià)格或主要原材料供應(yīng)發(fā)生較大變化。

（12） 獲得科研成果、重大獎(jiǎng)勵(lì)、外部捐贈(zèng)及大額政府補(bǔ)貼等額外收益。

（13） 高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查或者 采取強(qiáng)制措施、受到刑事處罰。

（14） 新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

（15） 法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。

四、議事程序

黨支委會(huì)議時(shí)間原則上每?jī)芍苷匍_一次，召開時(shí)間為周一下午，如有需要可隨時(shí)召開。黨支部委員參加，議題涉及有關(guān)部門的，必要時(shí)可通知相關(guān)部門派員列席。

2、召開會(huì)議，一般由執(zhí)行董事或總經(jīng)理確定會(huì)議時(shí)間、議題。辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)，并提前 1 天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、會(huì)議資料通知與會(huì)人員，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

3、與會(huì)人員應(yīng)按要求參加會(huì)議，不得缺席和遲到。因 故不能參加會(huì)議時(shí)要向主持人請(qǐng)假，并告知辦公室。請(qǐng)假的 同志對(duì)會(huì)議內(nèi)容如有建議或意見，可在會(huì)議召開前向主持人提出。

4、辦公會(huì)議通過的決議和決定，由辦公室負(fù)責(zé)催辦、督辦、記載辦理情況并及時(shí)將處理情況反饋給主持人。會(huì)議決議一旦形成，各部門就要無條件地貫徹執(zhí)行。

5、會(huì)議一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要、決定等文件。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定。

6、公司需要對(duì)外呈送的各類公文（請(qǐng)示、報(bào)告、簽報(bào)等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理審批。

五、決策的監(jiān)督和約束

凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的， 要追究相關(guān)人員責(zé)任：

l、不履行或不正確履行“重大事項(xiàng)報(bào)告制度”決策程序，不執(zhí)行或擅自改變公司集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的；

3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供全面真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；

4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容外泄的；

6、其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。

責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給公司造成重大損失和不良影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，依法依紀(jì)追究。